ईडी की बड़ी कार्रवाई, यूनाइटेड सर्विसेज क्लब से 77 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामले में 13 संपत्तियां कुर्क
मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत यूनाइटेड सर्विसेज क्लब से जुड़े करीब 77 करोड़ रुपये के धन के कथित दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बर्नाडेट भारत वर्मा, भारतकुमार शंकरलाल वर्मा एवं अन्य से संबंधित मुंबई, गोवा और मध्य प्रदेश स्थित 13 चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, भूमि, भूखंड, सावधि जमा और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है, जिनका कुल मूल्य करीब 13.44 करोड़ रुपये है।
ईडी की जांच मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि बर्नाडेट भारत वर्मा यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में उप सचिव (वित्त) के पद पर कार्यरत थीं। ईडी के अनुसार उन्होंने अपने पति भारतकुमार शंकरलाल वर्मा के साथ मिलीभगत कर क्लब के नियमित विक्रेताओं के नामों से मिलते-जुलते नामों पर कई फर्जी एवं डमी बैंक खाते खुलवाए अथवा खुलवाने में भूमिका निभाई।
जांच एजेंसी के अनुसार यूनाइटेड सर्विसेज क्लब की करीब 77 करोड़ रुपये की धनराशि इन फर्जी एवं डमी बैंक खातों में स्थानांतरित की गई। ईडी ने इन धनराशियों को अपराध से अर्जित आय माना है। बाद में इस धनराशि का एक हिस्सा बर्नाडेट वर्मा, भारत वर्मा तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं सहयोगियों के व्यक्तिगत और संयुक्त बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया।
ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि बर्नाडेट भारत वर्मा और भारतकुमार शंकरलाल वर्मा ने अपराध से अर्जित आय का इस्तेमाल कई अचल संपत्तियां खरीदने में किया। इसके अलावा धनराशि का एक हिस्सा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया।
जांच के दौरान करीब 11 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय को ज्योतिरगमय फाउंडेशन नामक ट्रस्ट के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके बाद इस धनराशि को चंद्र प्रकाश पांडे, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके नियंत्रण वाली फर्मों से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। चंद्र प्रकाश पांडे यूनाइटेड सर्विसेज क्लब से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट थे।
ईडी ने इससे पहले 20 मार्च 2026 को इस मामले में करीब 34.51 करोड़ रुपये मूल्य की 35 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ताजा कार्रवाई के बाद मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का दायरा और बढ़ गया है। ईडी द्वारा धनराशि के कथित दुरुपयोग और विभिन्न बैंक खातों एवं संस्थाओं के माध्यम से उसके हस्तांतरण की पूरी वित्तीय कड़ी की जांच जारी है।
